Ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó sus labores de supervisión en materia de prevención de lavado de dinero, al pasar de un promedio de 26 visitas de verificación al año a 1,400 anuales a partir de 2024.
EL CEO